Ngày 20/6, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Lê Hoàng Minh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ sản xuất và xuất nhập khẩu Tân Gia Hào (Công ty Tân Gia Hào), có trụ sở tại TP HCM về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng: Tháng 6/2007, Công ty Tân Gia Hào do Lê Hoàng Minh làm Giám đốc, có công văn xin UBND TP HCM cho đầu tư dự án Xây dựng chung cư 289 Trần Hưng Đạo (TP HCM) trở thành trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp. Trong hồ sơ xin làm chủ đầu tư, Công ty Tân Gia Hào cam kết có đủ năng lực Tài chính thực hiện dự án.
Ngày 18/7/2007, UBND TP HCM có công văn gửi UBND quận I và Công ty Tân Gia Hào với nội dung giao cho UBND quận I xem xét, hướng dẫn Công ty Tân Gia Hào tham gia thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau khi nhận được công văn trên, Công ty Tân Gia Hào không liên hệ với UBND quận I để được hướng dẫn làm thủ tục đầu tư, mà đã tiến hành chào mời, tìm đối tác để bán dự án này. Vì vậy, UBND TP HCM đã giao cho doanh nghiệp khác thực hiện dự án nêu trên. Sau đó, UBND quận I đã thông báo quyết định này cho Công ty Tân Gia Hào biết.
Dù không còn được giao làm chủ đầu tư dự án, nhưng Lê Hoàng Minh vẫn thông qua một số người và "cò" lừa dối ông Trương Nhật Quang - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang (Công ty Hồng Quang), bằng cách xuất trình những văn bản không còn hiệu lực, nhằm chứng minh Công ty Tân Gia Hào vẫn đang được UBND TP HCM giao thực hiện dự án. Đồng thời, ông Minh còn bịa việc đã đền bù được 70% số căn hộ nhằm tạo dựng lòng tin với ông Quang.
Theo đó, Công ty Hồng Quang đã ký hợp đồng Hợp tác đầu tư và đặt cọc cho Lê Hoàng Minh số tiền 1 triệu USD. Số tiền này bị can Lê Hoàng Minh chiếm đoạt hưởng cá nhân và trả nợ nần... đến nay không còn khả năng thanh toán